本公司及董事会全体成员郑重承诺，公告所载信息真实可靠，内容详尽无遗，绝无任何虚假记录、误导性表述或重要信息缺失。

合肥丰乐种业股份有限公司于2018年11月18日，通过通讯和送达两种途径，分别发布了召集第五届第五十六次董事会会议的通知。该会议最终于2018年11月28日举行。会上，应出席的董事共有6位，但实际出席的只有5位。董事长杨林先生因身体原因，未能亲自出席，故委托董事罗松彪先生代为行使表决权，这一做法符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由公司董事戴登安先生主持，会议决议如下：

1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。

依据工作需求，对本公司董事会下辖的薪酬评估、审计监督、提名选举以及战略规划四个专业委员会的成员构成进行相应调整，经会议讨论一致通过，确定各委员会的具体人员配置如下：

审计委员会成员包括卓敏女士、刘有鹏先生及杨林先生，其中卓敏女士担任独立董事并负责召集工作。

赵定涛先生、卓敏女士以及戴登安先生共同组成了薪酬与考核委员会的成员阵容；在这其中，赵定涛先生担任独立董事并负责召集工作。

提名委员会成员包括赵定涛先生、刘有鹏先生以及罗松彪先生，共三位；其中，独立董事赵定涛先生担任召集人一职。

战略委员会的成员包括杨林先生、戴登安先生、罗松彪先生以及赵定涛先生，其中杨林先生担任召集人的职务。

表决结果：同意6票、弃权0 票、反对0 票。

会议一致同意采纳了《关于任命王浩波先生及胡华海先生担任公司副总的提案》。

鉴于公司运营管理的具体需求，董事会决定任命王浩波先生及胡华海先生担任副总经理职务，其任职期限将持续至当前董事会任期届满之时。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

合肥丰乐种业股份有限公司

董事会

2018年11月29日

附：个人简历：

王浩波，男性，1964年出生，拥有博士学位，系九三学社成员，担任农业技术推广研究员。自1982年起投身工作，历任河南内乡教育系统马山高中生物学教师，河南郑州市蔬菜研究所科研人员，以及合肥市农科所西瓜抗病育种课题负责人。1997年，我加入丰乐种业公司，先后担任了丰乐现代农科所新技术研究室主任、丰乐种业农科院项目部主任、院长助理以及瓜类研究所所长等职务。此外，我还曾担任过玉米瓜菜种子事业部副总经理、瓜菜小麦种子事业部副总经理，并于2012年6月起被任命为公司总农艺师，同时兼任农业技术研究院院长。

王浩波先生与本公司持股比例超过5%的股东、实际控制者、其他董事会成员、监事会成员以及高级管理人员无任何关联，本人亦未持有公司股份。他未曾受到中国证监会以及其他相关部门的处罚，亦未遭受证券交易所的惩戒。他未触及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所提及的任何情况。王浩波先生具备符合相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》以及交易所其他相关规定的任职资格，且非失信被执行人，亦非失信责任主体。

胡化海：男，1971年12月出生，高中专学历，中共党员。1992年7月，我正式加入职场，先后在合肥四方集团担任操作工、技术员、车间副主任、主任以及分厂厂长等职位；自1999年12月起，我在合肥四方磷复肥有限公司任职，期间曾担任副总经理、董事长兼总经理、党委副书记等多个重要职务；2011年3月，我又开始担任安徽小松工程机械有限公司的总经理一职。自2014年6月份起，安徽丰乐农化有限公司聘任我为管理总监，同时担任副总经理、执行董事以及总经理一职。

胡华海先生与本公司持股比例超过百分之五的股东、实际控制者、其他董事会成员、监事会成员及高级管理人员之间并无任何关联，本人亦未持有公司股份。他未曾受到中国证监会以及其他相关部门的处罚，亦未遭受证券交易所的惩戒。他未触及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列情形。胡华海先生符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》以及交易所其他相关规定中对任职资格的要求，且他并非失信被执行人，亦非失信责任主体。