证券守则：证券缩写：Longi机械公告号：2025-011

  机械有限公司

1。重要提示

该年度报告的摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营业绩，财务状况和未来的发展计划，投资者应访问中国证券监管委员会的指定媒体，仔细阅读年度报告的全文。

所有董事都参加了审查此报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用的√不适用

董事会审查的储备基金的报告期限或资本增加计划的盈利分配计划

√□不适用

是否通过储备金增加资本

□是

该董事会批准的公司批准的盈利分配计划是：基于股票注册日期的总股本，将来实施了分配计划，以及扣除公司回购中回购股份后的总股本帐户将每10股分配给所有股东。现金股息为0.8元（包括税），0股票（包括税），储备基金不会增加资本。

董事会通过的此报告期内首选股票利润的计划

□适用□不适用

2。公司的基本信息

1。公司资料

■

2。报告期间主要业务或产品简介

1。主要业务

该公司主要从事汽车制动零件产品的研究，开发，生产和销售，包括汽车制动盘，制动轮毂，车轮轮毂和制动卡钳。这些产品适用于国内外市场，涵盖了乘用车和商用车。在这两个主要领域，燃料和新能源车产品的协调开发是国际大型汽车零件采购集团的主要供应商。它主要支持主要的独立品牌，合资企业品牌和OEM支持中国新能源车辆的工厂。

2。商业模式

（1）购买模型

汽车制动组件生产所需的主要原材料是原材料铁，废料钢等，所有这些都采用了购买型模型，原材料是根据订单安全存储的库存；通过制定采购计划，分批从合作供应商那里购买，每个供应商应遵循指定的采购计划，何时完成，地点和数量，公司将根据计划的完成提供滚动付款。

主要供应商是经质量管理标准系统认证的企业。他们与公司建立了战略合作关系已有多年了，并可以确保按时执行采购计划。同时，公司拥有完整的供应商管理系统，并且根据该过程严格管理供应商的引言，评估，调整和消除供应商。

（2）生产模型

汽车制动组件具有很高的安全要求。该公司始终以“基于销售的生产”方式组织生产，也就是说，根据客户订单，与产品库存状态和运输周期相结合，生产部门制定了生产计划并向每个产品发出。生产研讨会已完成。在生产过程中，技术研发，质量管理，设备，电力和存储和运输等部门都遵循稳定且平稳的生产模型，并协调生产部门，生产部门一般是。生产是通过每个主要过程之间的组装线操作来组织的。

（3）销售模式

主要的销售模式是直接针对主要著名的国内和外国品牌汽车工厂，汽车制动器组件和车轴制造商以及国际大型汽车零件采购组。也就是说，根据客户订单的交付时间和交付的交付时间是为了满足大会，发行发票，并且客户将根据付款期来付款。

3。公司的产品市场地位

在报告期内，该公司充分利用了国内外的市场结构优势，乘用车和商用车，独立品牌和合资品牌，协调了燃料和新能源车市场的开发，并逐渐为所有人提供了直接服务二级市场。大型汽车工厂的市场结构。

该公司与比德，大城市，baic，吉利，奇利，奇利，塞里克， Group，Gac Group，Jac，，Faw ，Nio，Nio，nio，，，， Deep Blue， ， ， Avita， Avita，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，Lead，金隆（），和其他车辆制造商已成为主要合作伙伴和长期战略合作伙伴，并被许多国内高端客户（例如，Byd，Byd，，Chery和Gac）指定为独家供应。 ;它是GAC ，Volvo， Ford， Mazda，，和Isuzu等新型合资品牌的新型号的指定支持设施。

在国外市场，该公司与汽车零件连锁店以及AAP，GPC，BPI等建立了牢固的商业合作关系。

新的能源市场主要是Byd，Gac Aion New ，， Deep Blue， Avita，Chery，Geely，Geely，，Liuqi，Baic，Baic，Jac，， Nezha， Nezha，，，saili New  设施，例如Sina，Sina 是国内主流汽车公司的核心供应商和战略合作伙伴。

3。主要的会计数据和财务指标

（1）过去三年中的主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或概括前几年的会计数据

□是

单位：元

■

（2）本季度的主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总计是否与与公司披露的季度和半年度报告有关的财务指标有显着差异

□是

4。股东情况

（1）首选股东数量和投票权的股权表由共同股东恢复和股东恢复

单位：库存

■

参与转会和融资业务贷款的前十名股东的状况

□适用的√不适用

与上一时期相比，前十名股东发生了变化

√□不适用

单位：库存

■

（2）公司的优先股东总数以及前10名优先股东的股东身份

□适用的√不适用

在报告期内，公司中没有首选股东的股份。

（3）以框图的形式披露公司与实际控制器之间的财产权和控制关系

■

5。在年度报告批准之日剩余的债券状态

□适用的√不适用

iii。重要问题

没有任何

  机械有限公司

董事会

2025年4月26日

证券守则：证券缩写：Longi机械公告号：2025-012

  机械有限公司

宣布第六董事会第六次会议的决议

公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

1。董事会会议召集

Co.，Ltd。（以下称为“公司”）的第六届董事会举行的第六次会议在2025年4月26日上午在公司四楼的会议室举行。 2025年4月20日，会议通过电话，电子邮件和特殊交货通知了所有董事，主管和高级管理人员。会议在现场和深入的沟通中举行。会议在7名董事举行，实际上有7名董事在场。所有主管和高级管理人员都参加了会议。会议由张海扬女士主席召集并主持。会议是按照公司法律和其他法律法规以及协会章程的规定举行的。 ，会议是合法和有效的。

2。董事会会议的审议

通过投票审查和通过以下决议：

1。审查并通过“ 2025年董事会年度董事会工作报告的提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

有关“ 2025年度董事会工作报告”的详细信息，请参阅“ 2025年度报告”“（）“管理讨论与分析”上的“ 2025年度报告”和第4节“公司治理”第3节中的相关内容。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

2。审查并传递“山东朗迪机械有限公司的2025年总经理工作报告的提案”。

董事会听取了总经理张海恩女士报道的“ 2025年总经理工作报告”，并认为由公司总经理代表的管理团队有效地实施了股东会议和董事会的决议。 ，该报告客观，真实地反映了。管理团队在2025年的主要工作状况。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

3.审查并通过“关于山东·朗迪（ Longi  Co.）2025年年度报告的全文和摘要的提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

2025年年度报告的全文可在2025年4月29日的信息网络上进行详细信息。

“ 2025年度报告摘要”可用于详细信息，可详细介绍该公司于2025年4月29日指定的信息披露媒体，“中国证券期刊”，“上海证券杂志”，“证券每日”，“证券时代”，“证券时报”和信息网络（）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

4。审查并通过“ 2025年山东朗迪机械公司第一季度报告的提案”。

有关“ 2025年第一季度报告”的详细信息，请参考该公司于2025年4月29日指定的信息披露媒体“中国证券杂志”，上海证券杂志，证券日报，证券时报和  （）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

5.审查并通过“有关2025年年度财务最终帐户报告和2025年财务预算报告的提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

该公司的2025年财务最终帐户已由Hexin会计师事务所（特殊一般合作伙伴）审核和验证，并通过“ Hexin Audit No.（2025）No.”发布了审计报告。没有预订的标准。在2025年，该公司的营业收入达到了2,226,063,577.76元人民币，同比下降2.12％，并获得了可归因于36,872,723.65元公司的上市公司的股东净利润，同比减少19.10％。董事会认为，2025年财务最终帐户的报告是客观地报告，并真正反映了2025年公司的财务状况和经营业绩。

该公司的2025年业务计划目标：计划全年获得25亿元人民币的主要业务收入，其中12.5亿元人民币在国内得到支持，而在国外市场中获得了12.5亿元人民币；计划全年获得5000万元人民币的总利润。

特别提醒：该公司的2025年财务预算指标并不代表公司的利润预测。是否可以实现这取决于市场条件，相关的国家政策和其他因素的变化。有很大的不确定性。建议投资者特别注意。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

6.审查并通过“山东朗迪机械公司有限公司的盈利分配计划提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

基于共享公司开发成就并考虑公司未来开发需求的股东的概念，该公司的2025年利润分配计划是：基于公司的总股票419,160,301股股票，现金股息将为0.80元（包括税）每10股支付给所有股东。不会使用资本储备基金转换来增加资本和奖金股票。如果股本资本因可转换债券，股本激励行动，股票回购等而发生变化，从利润分配计划到实施股票分配注册日期，如果股权分配变化，公司将根据不变的分布比原理。调整。

该公司的2025年利润分配计划完全考虑了公司的合理投资回报给投资者，与公司当前的股权结构和良好的未来利润预期相匹配，符合公司的开发计划，符合公司的法律和对上市公司的监督，第三指南中的利润分配，第一家上市公司的现金股息和“公司章程”是合法的，合规和合理的。

可供详细信息，请参阅该公司在2025年4月29日指定的信息披露媒体，中国证券杂志，上海证券杂志，证券日报，证券时，证券时代和信息网络，请参阅公司指定的信息披露媒体。 （）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

7.故意并通过“关于山东朗迪机械有限公司董事薪酬的提议”。

为了进一步标准化公司董事的绩效评估和薪资管理，鼓励和限制董事勤奋，负责任地完成工作任务，并促进公司的效率增长和可持续发展，经过研究，计划在2025年对公司董事的薪酬调整。如下：

单位：10,000元

■

公司董事Sun 女士未获得公司的赔偿。

鉴于该提案与所有董事的利益有关，并且都是相关的董事，因此有必要放弃对此事进行投票，因此它直接提交给2025年的年度股东大会进行审议。

8。故意并通过“关于山东·朗迪机械有限公司高级管理人员报酬的提议”。

为了进一步标准化高级管理人员的绩效评估和工资管理，鼓励和限制高级管理人员勤奋，负责任地完成工作任务，并促进公司的效率增长和可持续发展，高级管理人员按照其特定的管理职位在公司中，实际的工作绩效通过公司的运营绩效等因素进行了全面评估。

投票结果：3票赞成，0票反对0票。相关董事张海扬女士，孙·尤迪（Sun ）女士，刘·尤利（Liu Yuli）先生和王·丹（Wang ）先生弃权。

9.故意并通过“有关2025年独立董事绩效报告的提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

有关详细信息，请参阅信息网络（）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

10。审查并通过“有关押金和使用的特别报告提案，并在2025年在Co. Ltd.中筹集的资金”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

有关筹集资金的年押金和使用的特别报告“可用于详细介绍该公司于2025年4月29日指定的信息披露媒体，“中国证券杂志”，“上海证券杂志”，“证券每日”，“证券”时代”和Ju Chao信息网络（）。

有关Hexin会计师事务所（  ）发行的“年度存款和使用筹集资金的年度存款和使用”的详细信息，请参阅  （）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

11。审查并传递“山东朗迪机械有限公司的2025年内部控制自我评估报告的提案”。

有关“ 2025内部控制自我评估报告”的详细信息，请参见信息网络（）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

12.故意并通过“续签申请己糖会计师事务所（特殊合作伙伴关系）作为该公司2025年审计机构的提案”，并同意将该提案提交2025年的年度股东大会进行审议。

Hexin会计师事务所（特殊一般合作伙伴关系）是一家具有证券和期货资格的专业审计机构。它拥有一支拥有丰富经验的认证公共会计师团队，并为许多上市公司提供审计服务。它是2025年公司的审计机构。在董事会审议之后，建议雇用己糖蛋白会计师事务所（特别的一般合作伙伴关系），在2025年为公司提供相关的审计服务，并拥有一年的就业期。

可在2025年4月29日指定的信息披露媒体上，可详细介绍“有关会计师事务所提议续签的公告”和信息网络。 （）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

13.故意并通过“关于预测公司每日经营相关交易的提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

根据该公司当前的生产和运营需求，据估计，该公司与其附属方与  San Pump Co.，Ltd.的每日相关交易总量不会超过3500万元人民币，而交易价格将不超过3500万元人民币。将根据市场价格确定。

可详细信息，请参阅公司指定的信息披露媒体，2025年4月29日，《中国证券杂志》，上海证券杂志，证券日报，证券日，证券时代和证券时代和证券时代和JU CHAO信息网络（）。

该提案已由公司独立董事特别会议审查和批准。

投票结果：5票赞成，0票反对0票。相关董事张海扬女士和孙·尤东女士弃权。

14.审查并通过“关于实施内部控制规则的自我检查形式的提案”。

经过审议后，董事会认为，公司填写的“实施内部控制规则的自我检查形式”符合相关法律和法规的要求，并且可以实施并有效地实施公司的内部控制系统。

可以详细介绍“实施内部控制规则的自我检查形式”。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

15.故意并通过“回购并撤销一些限制性股票的提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

根据“关于上市公司股权激励措施的规定”的相关规定，“深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一业务处理”，该公司的“ 2025年限制性股票激励计划（草案）”和考虑到该公司的2025年限制股票激励计划（以下称为“这项激励计划”），公司的2025年2025年第2025号授权授权了股东大会的非凡股东大会。被当选为主管，董事会不再具有鼓励目标的资格，董事会不再有资格，董事会同意回购并取消了已授予的限制股份，但尚未取消受限制的股份销售。

这项激励计划授予了提升限制期的第一阶段，但未能满足取消限制的条件。董事会同意通过该激励计划首次回购并取消了剩下的68个激励目标，该计划已获得1152万股尚未取消的限制股份。

总而言之，董事会同意使已批准但尚未取消的限制股票无效，回购价格为每股3.374元。

可以在2025年4月29日指定的信息披露媒体上，可详细介绍“在2025年限制股票激励计划中宣布和撤销部分限制性股票”，可详细介绍“中国证券杂志”，上海证券期刊，证券，证券，证券每日，证券时间和朱乔信息网络（）。

投票结果：5票赞成，0票反对0票。相关董事王·丹（Wang ）先生和刘·尤利（Liu Yuli）先生不得投票。

16.故意并通过“减少注册资本并修改公司章程的提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

有关修订的详细信息，请参阅该公司于2025年4月29日指定的信息披露媒体，《中国证券杂志》，上海证券杂志，证券日报，证券时报和信息网络（）。有关修订后的“公司章程”的详细信息，请参阅  （）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

17.故意并通过“股东退货计划提案（2025-2026）”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

在完全考虑了所有股东的利益之后，并基于公司的运营绩效，现金流，财务状况，业务发展状况和发展前景以及其他重要因素，该公司的董事会应基于“有关进一步实施事项的通知与上市公司的现金股息相关”和“上市公司的监管指南的规定，上市公司的现金股息和“联合会章程”已经修订了“股东退货计划（2025-2026）”。

（）可用“股东回报计划（2025-2026）”。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

18.刻意并通过“ 2025年向银行申请全面信贷额度的提案”，并同意将该提案提交2025年年度股东大会进行审议。

可在2025年4月29日指定的信息披露媒体上，可详细介绍“ 2025年向银行申请全面信贷额度”的消息，“中国证券期刊”，“上海证券期刊”，“证券日”，“证券日”，“ “证券时间”和JU CHAO信息网络（）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

19.故意并通过“关于2025年山东朗迪机械有限公司的2025年年度股东大会的提议”。

召集2025年股东年度股东大会的通知“有关详细信息，请参阅该公司在2025年4月29日指定的信息披露媒体，中国证券杂志，上海证券杂志，证券日报，证券时代，证券时代和朱乔信息网络。 ）。

投票结果：7票赞成，0票反对0票。

3。参考文档

1。公司第六董事会第六次会议的决议。

特此宣布

  机械有限公司

董事会

2025年4月26日

证券法：证券缩写：朗迪机械公告号：2025-020

  机械有限公司

关于2025年股东年度股东大会召集的通知

公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

1。举行会议的基本情况

  机械有限公司（以下称为“公司”）于2025年4月26日举行了第六届董事会第六次会议，并审查并通过了“ 2025年2025年股东年度股东大会  Co.，Ltd。该提案在此通知如下：

（i）会议名称：2025年股东年度股东大会

（2）会议召集人：公司董事会

（iii）会议的合法性和合法性：会议是根据公司法律，上市公司股东大会的规则以及其他相关法律，法规，规则，规范文件以及协会章程和章程股东和其他系统股东大会股东大会的程序规则。

（iv）开会方法：

这次会议采用了现场投票和在线投票的结合。这次股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站：）为公司股东提供在线投票平台。股东可以在在线投票时间内通过上述系统行使其投票权。公司股东应选择一种现场投票或在线投票的方法。如果对同一投票权进行重复投票，则首次有效投票的结果将占上风。

（v）会议时间：

1。现场会议时间：2025年5月21日（星期二）的14:00 pm

2。在线投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间是从9：15-9：25 AM于5月21日，2025年，9：30-11：30和13：00-15：00 PM。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（）的投票时间是从2025年5月21日上午9:15到2025年5月21日下午9:15。

（vi）现场会议地点：山东省外部经济发展区的山东朗吉机械有限公司办公楼四楼的会议室。

（7）会议的参与者：

1。在2025年5月15日（股票注册日）下午关闭时，该公司的所有股东在中国证券存放地和清算公司的深圳分支机构注册的所有股东都有权参加股东会议。股东可以亲自参加会议或以书面形式委托他们。代理商参加会议并参加投票，股东的代理人不必是公司的股东。

2。公司董事，主管和高级管理人员；

3.公司雇用的股东会议上的证人律师；

4。该公司邀请客人参加会议。

2。会议审查的事项

（1）本股东会议的提案代码示例表：

■

股东大会审查了总共13项提案，第1-9、12和13项项目是普通决议事项，必须由股东（包括股东代理人）持有的一半以上的投票权通过参加股东会议的投票权。 。项目10和11是特殊决议事项，必须通过参加股东股东大会的股东（包括股东代理人）拥有的投票权的三分之二以上。

该公司的独立董事将在2025年股东年度股东大会上报告其职责。

（ii）披露情况：

上述提案已由公司第六届董事会和第六届监事会的第六次会议审查和批准。有关该提案的详细信息，请参考该公司于2025年4月29日指定的信息披露媒体，《中国证券杂志》，上海证券杂志，证券日报，证券时报和信息网络（）。

（iii）其他解释：

在本次会议上审查的提案将分别计算中小型投资者的票数，并及时披露它们（中小型投资者是指其他股东，除了持有该上市公司股份超过5％的股东以外或总共）。提案6涉及避免投票的相关股东，以及相关股东朗迪集团有限公司，张海扬女士，王·戴恩先生和刘Yuli先生需要放弃投票；提案9涉及避免投票的相关股东，以及相关股东朗迪集团有限公司和张海女士需要弃权投票；提案9涉及避免投票的相关股东，以及相关股东朗迪集团有限公司和张海女士需要弃权投票；提案10。相关股东参与弃权。该公司2025年限制性股票激励计划的激励目标和具有相关关系的股东需要放弃投票。

3.会议注册事项

（i）注册方法：

1。参加现场会议的股东必须前往公司注册其身份证和股东帐户卡的会议；股东授权的代理商必须持有本金的身份证的副本，本金的证券帐户卡，授权授权书和代理商的身份证，该公司将授予公司以完成会议的注册程序；

2. The legalagent must go to the  to  thefor the  with a copy of the legal 's by the  seal of the unit, the legal 'scard, the legal 'sand the agent's own ID card;

3.  can  by  or fax. (See  II for the “ Power of ”)

(II)  time and place:

From 8:30 to 11:30 am and 14:00 to 17:30 pm on May 20, 2025,  orwho  to  the  are  to go to the 'sto  the  ; if they are  in  or faxes,  make a phone call to .

(3)  and the on-site  are  to bringto the venue forhalf an hour  the .

4. for  

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V. Other :

1. Those who  this  shall bear their own food,  and  .

2. : Liu